ديوان التأمين العراقي يقيم ورشة متخصصة حول مخاطر الأصول الافتراضية والعملات المشفّرة في الجرائم المالية
أقام ديوان التأمين، بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل متخصصة لمدة يومين للفترة من 9–10 شباط، بإشراف رئيس ديوان التأمين الأستاذ صادق هويدي عباس، وبمتابعة مباشرة من قسم الرقابة على أعمال التأمين في الديوان.
قدّم الورشة كل من السيدة الخبير الدولي لقاء فنجان ثامر و الدكتور منتصر سليم، المختص في مجال تكنولوجيا المعلومات في مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تناولت محاور متقدمة تتعلق بالأصول الافتراضية والعملات المشفّرة، مع بيان المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدامها في الجرائم المالية، واستعراض التدابير والإجراءات اللازمة للحد من هذه المخاطر.
كما تطرقت الورشة إلى العقوبات المالية المستهدفة، وشرح القرارات الأممية والمحلية ذات الصلة، مع تسليط الضوء على دور الجهات ذات العلاقة في تطبيق الإجراءات الكفيلة بمنع الالتفاف على العقوبات المفروضة على المؤسسات المعنية، وبضمنها الدور المحوري لقطاع التأمين الداخلي في دعم جهود الامتثال والرقابة.
وتناولت الورشة عدة موضوعات مهمة، من بينها آليات التعرف على المستفيد الحقيقي، وتطوير مهارات إجراء التقييم الذاتي للمخاطر، فضلاً عن تقييم مخاطر العملات والأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ودور لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود ديوان التأمين المستمرة لتعزيز الوعي المؤسسي وبناء القدرات الفنية لدى العاملين في قطاع التأمين، وبما يسهم في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
